la vicenda
Osimo, spariti i risparmi di una vita: operatrice finanziaria nel mirino
Le cifre mancanti all’appello dei risparmiatori ammonterebbero a milioni di euro, con un filo rosso che sembrerebbe condurre alla donna. Indagini in corso
Le cifre mancanti all’appello dei risparmiatori ammonterebbero a milioni di euro, con un filo rosso che sembrerebbe condurre alla donna. Indagini in corso
Gli oggetti degli illeciti il più delle volte erano abilmente occultati nei bagagli passeggeri principalmente provenienti dall’Albania
L’indagine ha interessato 33 imprese operanti nel «distretto industriale del tessile e dell’abbigliamento» anche fuori provincia. Le società indagate, nella maggioranza dei casi accertati, accomunate da un breve se non brevissimo ciclo di vita
I finanzieri della Compagnia di Falconara Marittima hanno accertato che ad ogni erogazione veniva rilasciata una quantità di carburante inferiore rispetto a quella contabilizzata sulla colonnina e pagata dal consumatore
La Corte Suprema ha annullato il verdetto di condanna emesso nel 2021 a carico dell’ex vice presidente dell’Assemblea legislativa Giacomo Bugaro e dell’ex presidente della Regione Gian Mario Spacca
Operazione “Country Workers” dei finanzieri del G.I.C.O. del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Ancona sotto l’egida della Procura della Repubblica di Fermo. Denunciate nove aziende e 12 persone
Il punto di partenza era stata una coppia domiciliata a Osimo, i capi di abbigliamento avrebbero fruttato oltre quattro milioni e mezzo di euro. L’attività delle Fiamme Gialle si era sviluppata nelle Marche e in altre regioni d’Italia
In carcere un amministratore di condominio e un imprenditore edile; ai domiciliari il direttore lavori. Misura interdittiva per il collaudatore
Era stata messa in piedi una vera e propria stazione di servizio ambulante. Il carico intercettato dalla Guardia di Finanza
Individuato dai controlli della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli un cittadino italiano, con la collaborazione della security e l’utilizzo del radiogeno messo a disposizione all’Autorità di Sistema Portuale
Le misure disposte con sentenze irrevocabili di condanna, emesse dalla Corte di Appello e confermate definitivamente dalla Cassazione, per reati fiscali: emissione e utilizzo di fatture false e omesso versamento di ritenute e di IVA
Componenti lo stesso nucleo familiare, in tre diverse occasioni avevano esibito e speso alcune banconote da 500 euro, risultate false. Emittente, un cambiavalute con sede in Medio Oriente
La donna è stata ritrovata in Piazza d’Armi durante un servizio straordinario di controllo del territorio
L’intesa pone le basi per rafforzare la tutela degli interessi finanziari dell’Unione Europea e nazionali e per prevenire potenziali frodi o altri illeciti impieghi delle cospicue risorse
Sugli scaffali articoli di profumeria e per la cura della persona contenenti butilfenil metilpropionale
La Guardia di Finanza ha quantificato un’evasione del fatturato di circa 250mila euro. L’imputato ha chiesto la rinuncia al dibattimento ottenendo sconto di pena e riduzione dei tempi del processo: 8 mesi di reclusione e confisca di beni fino a 40mila euro
Il Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro dell’Asur ha provveduto all’immediata adozione di specifiche misure restrittive al fine del ripristino delle condizioni per la sicurezza imponendo la sospensione immediata dell’attività produttiva
Le due vetture sono state notate fra le automobili di pregio caricate su una bisarca. Per gli attuali intestatari, che stavano tentando di portarle fuori dalla UE, denunce per riciclaggio e possesso di documentazione falsa
Operazione del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria presso cinque esercizi gestiti da cittadini cinesi, denunciati 7 responsabili e posti sotto sequestro oltre 830mila articoli stoccati illecitamente
Nel mirino una società operante nel settore calzaturiero con sede dichiarata ad Hong Kong
Operazione del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria delle Fiamme Gialle. In tre denunciati per violazione al Testo Unico delle Accise, sequestro anche per la cisterna e tre autovetture
I Finanzieri di Macerata hanno denunciato il titolare di una ditta esercente l’attività di confezione in serie di abbigliamento per aver ottenuto attraverso false dichiarazioni un contributo a fondo perduto legato all’emergenza Covid
L’Alto Ufficiale ha partecipato ad un briefing di lavoro durante il quale sono state illustrate, a cura del Comandante Provinciale, la situazione socio-economica del territorio anconetanoe le principali attività operative in corso
Un’impresa aveva occultato redditi per oltre 870mila euro fra 2016 e 2019, una società di trasporti aveva omesso di dichiarare 240mila euro nel 2018 e 2019
Stando alle indagini i due, succedutisi nel tempo, ricorrevano ai conti societari per effettuare spese personali come, ad esempio, la prenotazione di diversi soggiorni in hotel di lusso durante le Festività natalizie
Complessivamente ammontano a oltre 37 i chilogrammi di sostanza stupefacente rinvenuta grazie al fiuto del cane antidroga. Due i denunciati
L’accordo prevede che il Comune metta a disposizione della Guardia di Finanza informazioni e notizie qualificate di cui sia venuto a conoscenza, ritenuti utili per la prevenzione e la repressione di illeciti
Disposto il divieto di dimora nel comune dove hanno sede le attività imprenditoriali e sequestrati 47mila euro
Era al volante di un furgone e, alla richiesta di documenti, aveva fornito le generalità del fratello, sfruttando la forte somiglianza. Non aveva mai conseguito la licenza di guida
Blitz delle Fiamme Gialle nei magazzini di tre imprese di spedizione. Sequestrati oltre 40 chili di marijuana, grazie al fiuto del cane della Guardia di Finanza. Identificati e denunciati i tre destinatari
Dal porto di Napoli e dagli scali di Malpensa e Fiumicino, la filiera del falso arrivava sul territorio via Roma: perquisite 4 imprese importatrici nella Capitale. L’indagine della Finanza a partire dall’intervento in un esercizio commerciale dorico
L’uomo, cittadino peruviano, era atterrato da Copenaghen. I reati commessi nelle Marche nel 2012, su di lui una condanna ad oltre 3 anni di carcere
Sgomberati oltre 30 camper: i circa 7mila 500 metri quadrati sul lungomare Mameli erano classificati al catasto terreni agricoli. Nessuno aveva pagato la tassa di soggiorno nè i gestori avevano comunicato le generalità dei clienti
La Guardia di Finanza ha operato un sequestro preventivo di circa 1 milione di euro per evasione fiscale
Il primo aveva dichiarato un calo di fatturato maggiore del reale. Il secondo aveva fittiziamente tramutato il proprio rapporto di lavoro dipendente in autonomo per accedere indebitamente alla misura di sostegno
La squadra di terra dei vigili del fuoco lavora con due escavatori e con le pale alla rimozione delle cataste di legname e alberi trascinati via dalla furia dell’acqua e depositati lungo gli argini dei fiumi