Il gip di Milano ha disposto sequestri di ingenti somme, tra cui 33,8 milioni nei confronti di Gs, controllata da Carrefour, e 26,2 milioni nei confronti di Auchan, oggi Margherita
Il provvedimento cautelare è l’epilogo dell’operazione “K2″, coordinata dalla Procura della Repubblica di Macerata, che un anno fa aveva portato alla luce una gigantesca frode fiscale. Ecco i dettagli
Fulcro del sistema, stando alle indagini della guardia di finanza, una società attiva nel settore del commercio al dettaglio di apparecchi elettronici, accusata di aver fruito illegalmente dei contributi destinati ai diciottenni
I militari della Guardia di Finanza hanno scoperto un sodalizio di 4 imprese fittizie operanti tra il maceratese e il fermano, finito sotto la lente d’ingrandimento dei militari. Le imprese emettevano fatture per operazioni inesistenti consentendo alle aziende che ne beneficiavano di abbassare la base imponibile dichiarata
Nota del club leoncello dopo la notizia dell’operazione della Guardia di Finanza che ha messo nel mirino quella che sarebbe stata la messa in atto di una ingente frode fiscale. «Spiazzati, nessun sentore di quanto evidenziato nelle indagini all’atto di acquisizione della proprietà»
L’operazione ha preso spunto dai numerosi prelievi, per oltre un milione di euro, effettuati sul conto corrente dell’ente, riportati nelle scritture contabili come compensi sportivi corrisposti a tecnici, giocatori, dirigenti e collaboratori
Smantellata un’organizzazione criminale dedita alle frodi fiscali con sede a Recanati. Decine le perquisizioni e 30 le persone indagate, di cui 11 colpite da misure restrittive della libertà personale
Sono molteplici le difficoltà a cui vanno incontro le Fiamme gialle per contrastare i reati finanziari e fiscali. Ma a parte qualche mela marcia, i cittadini della spiaggia di velluto e dei territori limitrofi sono corretti
I militari del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Ancona hanno accertato oltre 73 milioni di euro di materia imponibile sottratta alle casse dell’Erario. I responsabili sono stati denunciati per associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale